公告日期：2026-04-21

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-12

广东风华高新科技股份有限公司

关于将全资子公司吸收合并为分公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第十届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》，并提请股东会授权公司管理层办理签署《合并协议》、工商变更等相关吸收合并事宜。现将相关事项公告如下：

一、吸收合并事项概述

为进一步优化公司的管理架构，有效提升资源配置和管控效率，公司拟对下属全资子公司广东风华超容科技有限公司（以下简称“超容公司”）进行吸收合并，并与广东风华高新科技股份有限公司利华电解电容器分公司（以下简称“利华分公司”）合并为广东风华高新科技股份有限公司超级电容器分公司（最终名称以工商登记机关核定登记为准，以下简称“超容分公司”）。吸收合并完成后，超容公司的独立法人地位将被注销，由超容分公司存续经营。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并尚须获得公司股东会的批准。

二、吸收合并各方的基本情况

1、合并方名称：本公司，即广东风华高新科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441200190379452L

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立时间：1994年3月23日

注册地：广东省肇庆市端州区风华路18号

法定代表人：李程

注册资本：1,157,013,211元人民币

经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截至2025年12月31日，公司经审计的资产总额为
1,657,062.80 万 元 ， 负 债 总 额 为 391,540.20 万 元 ， 所 有 者 权 益 为
1,265,522.60万元。2025年度实现营业收入575,640.82万元，实现净利润28,534.17万元。

2、被合并方名称：广东风华超容科技有限公司

统一社会信用代码：91445303MA54J6LJ9T

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年4月17日

注册地：肇庆市端州区睦岗街道端州八路祥和高端电容基地2#厂房4楼

法定代表人：黄芬

注册资本：2,500万人民币

主要股东：公司持有其100%股权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电池制造；电池销售；集成电路制造；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至2025年12月31日，超容公司经审计的资产总额为3,398.70万元，负债总额为3,254.25万元，所有者权益为144.45万元。2025年度实现营业收入2,997.07万元，实现净利润-335.36万元。

3、被合并分公司名称：广东风华高新科技股份有限公司利华电解电容器分公司

统一社会信用代码：914412007638157779

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2004年5月26日

注册地：肇庆市端州区端州八路大棠三路祥和高端电容基地2#厂房
负责人：陈剑彬

经营范围：生产、销售：电子元件。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截至2025年12月31日，利华分公司经审计的资产总额为15,128.71万元，负债总额为15,106.05万元，所有者权益为22.66万元。2025年度实现营业收入12,071.26万元，实现净利润-83.39万元。
三、本次吸收合并的方式及相关安排

1.合并方式：公司拟对下属全资子公司超容公司进行吸收合并，并与利华分公司合并为超……
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