公告日期：2026-04-21

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-03
广东风华高新科技股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第一次会议于2026年4月7日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董
事 11 人，到会董事 11 人，公司高级管理人员列席会议，公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2025年度述职报告》。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
（三）审议通过了《公司总裁 2025 年度工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》。

（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过了《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报
告》。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

（十四）审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2……
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