公告日期：2026-04-21

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-16
广东风华高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

公司 2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人

公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于2026 年4月17日召开的第十届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15：00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5月21 日9:15—15:00 期间任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日

2026 年 5 月 15 日（星期五）。

（七）出席对象

1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2.00 《公司 2025 年年度报告》及摘要 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 √

的议案

5.00 关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案 √

6.00 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告 √

7.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

（二）说明

1.上述提案已经公司第十届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告；
2.本次股东会审议的提案 1.00 至提案 7.00 均为普通决议事项，应当
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；
3.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、现场会议登……
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