公告日期：2026-04-21

广东风华高新科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(述职人：高峰）

广东风华高新科技股份有限公司全体股东：

本人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

本人高峰，硕士研究生学历，现任深圳市欧冶半导体有限公司总经理、董事。历任华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策与新项目部总经理。

本人自 2022 年 6 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担
任战略委员会委员，审计、合规与风险管理委员会委员，提名委员会及薪酬与考核委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情形。

二、报告期内履职情况

报告期内，本人积极出席公司召开的董事会，勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属单位的沟通，认真审阅提交会议审议的事项，结合相关规定以及公司实际情况提出合理化建议，为董事会科学高效决策发挥应有的作用。

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况

应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次 出席股东会
次数 次数 次数 未亲自参加 次数

董事会

7 7 0 否 0

报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2025 年历次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

（二）出席专门委员会及独董专门会议情况

1.出席专门委员会会议情况

专门委员会 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数

战略委员会 0 0 0 0

审计、合规与风险管理 6 6 0 0

委员会

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

(1)战略委员会

报告期内，公司未单独召开战略委员会会议。在董事会战略委员会主任委员的组织下，公司认真总结“十四五”规划执行情况，积极谋划“十五五”战略规划，通过系统分析发展环境与竞争态势，明确发展目标与实施路径，以科学路径引领高质量发展。
(2)审计、合规与风险管理委员会

报告期内，公司审计、合规与风险管理委员会共召开 6 次会
议，审议通过了《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于聘请财务负责人的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于制定内部审计工作五年规划（2026-2030 年）的议案》等共 25 项议案。本人作为委员，勤勉履职，积极督促公司 2025 年度审计工作，对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计、合规与风险管理委员会的专业职能和监督作用。报告期内，公司依法依规开展相关工作，持续强化内控建设，提升合规治理水平，本人对报告期公司提交审计、合规与风险管理委员会审议的事项全部投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

(3)提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关
于聘请财务负责人的议案》《关于变更第十届董事会部分董事的议案》共 2 项议案。本人作为委员，对变更第十届董事……
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