公告日期：2026-04-21

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-11
广东风华高新科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“祥和工业园高端电容基地项目”（以下简称“祥和项目”）已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟对祥和项目结项并将节余募集资金（含专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金，下同）永久补充流动资金。公司仍将保留募集资金专户，直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕后注销相关募集资金专户。

依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。

该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。

二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用

途

中国工商银行股份有限公司 2017002129200089276 3,104,854.16 祥和项目

肇庆第一支行

中国建设银行股份有限公司 44050170870100001858 3,023,355.65 祥和项目

肇庆市分行

中国农业银行股份有限公司 44641001040039698 268,962,872.49 祥和项目

肇庆端州支行

广东南粤银行股份有限公司 970101230900003224 494,291,056.53 祥和项目

肇庆端州支行

华夏银行股份有限公司广州 10950000005602904 35,569,329.89 祥和项目

分行

合计 ……
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