公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-026

1 / 2证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏江凌测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十次会议于 2017 年 12 月 22 日 9 时在公司会议室召开。会议

通知已于 2017 年 12 月 12 日以书面送达方式通知全体董事、监事，

本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司全体监事列席会

议。会议由董事长夏惠兴先生主持。本次会议召集、召开所履行的程

序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议议案进行了认真审议，以投票表决的方式作

出如下决议：

（一） 审议通过 《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》 。

议案内容：公司拟在不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用

闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司 2018 年第一次临时股

东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项。公告编号：2017-026

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（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临

时股东大会，并出会议通知。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件：

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

特此公告

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

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