公告日期：2025-08-29

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-032
茂名石化实华股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

（二）会议时间：

1.现场会议：2025年8月28日（周四）下午2:45时。

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和
13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

起止日期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。

（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司
七楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）主持人：公司副董事长许军先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 147 人 ， 代 表 股 份
238,337,806 股，占上市公司总股份的 45.8452％。

其中：

股东人数 代表股份数 占总股份

现场投票 5 236,069,276 股 45.4088%

网络投票 142 2,268,530 股 0.4364%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份
6,762,460 股，占公司总股份的 1.3008%。

其中：

中小股东人数 代表股份数 占总股份

现场投票 3 4,493,930 股 0.8644%

网络投票 142 2,268,530 股 0.4364%

公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果：

议案 1.00《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授
信额度的议案》

总表决情况：

同意 237,421,976 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6157％；反对 868,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3643％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。

中小股东总表决情况：

同意 5,846,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.4571％；反对 868,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8390％；弃权47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7039％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：崔友财、郑梓芹

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第二次临时股东会决议；

（二）广东华商律师事务所《关于茂名石化……
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