公告日期：2026-04-18

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-008

茂名石化实华股份有限公司

关于公司股东提名第十三届董事会

独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况

公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其
离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的
三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告之日起至公司股东
会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍应继续履行职
责。因此，公司第十三届董事会目前独立董事缺额一名。

二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
的情况

（一）公司董事会于 2026 年 4 月 7 日收到公司第二大

股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称“茂石

化”）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》。

（二）2026 年 4 月 16 日，公司第十三届董事会第十二
次临时会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》。

三、公司董事会审核意见

公司董事会认为：1.茂石化具备提议召开临时股东会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东会职权范围，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂石化的提案提交公司临时股东会审议。

2.公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会
议已就该事项进行审核并形成书面意见。

3.公司董事会决定将《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4.如张保民先生通过股东会选举后，将同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

5.关于本次提议召开的临时股东会审议补选独立董事议案的特别说明：

（1）茂石化作为持有公司已发行股票 1%以上的股东，
提议补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，但茂石化的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司 2026 年第一次临时股东会召开 10 日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂石化提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东会进行差额选举。

（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东会审议。

四、备查文件

（一）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事议案的函》；

（二）《公司第十三届董事会第十二次临时会议决议》。
附件：张保民先生简历（独立董事候选人）
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件

张保民先生简历（独立董事候选人）

张保民，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，无境
外永久居留权，高级工程师、注册安全工程师。

1983.8-1993.4 天津远洋运输公司 船舶报务员；
1993.4-1996.11 深圳远洋运输有限公司 安全技术部
业务经理；

1996.11-19……
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