公告日期：2026-04-18

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-009
茂名石化实华股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国证券登

记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授
权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。

（2）董事、高级管理人员及见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议

室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

《关于补选张保民先生为公

1.00 司第十三届董事会独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

2.议案 1 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的
《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-008）。

3.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2026 年 5 月 7 日（周四）上午
8:00-11:30，下午 2:30-5:00。

会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
802 室。

（二）联系电话：0668-2246332

联系邮箱：mhsh000637@163.net

（三）登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在
2026 年 5 月 7 日（周四）17:00 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

5.注意事项

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。