公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（独立董事 卢国桢）

本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作细则》有关规定，按时出席公司股东会、董事会等会议，认真审议各项议案，积极履行职责，在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识，发表客观公正意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

卢国桢，公司独立董事，1982年8月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2006年9月-2010年5月，于广东诚挚律师事务所担任律师助理；2010年5月-2011年5月，于广东诚挚律师事务所担任实习律师；2011年5月-至今，于广东诚挚律师事务所担任专职律师；2023年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在任期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情

况，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，重大事项均履行了
相关程序、合法合规。本人对各项议案均投赞成票，无反对
票或弃权票。出席董事会会议情况如下：

参会 委托出席 缺席 是否连续两次
独立董事 次数 次数 次数 出席会议方式 未亲自参加董
事会会议

卢国桢 6 0 0 现场/通讯参会 否

报告期内，公司共召开股东会4次。出席股东会情况：

独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席 出席会议

次数 方式

卢国桢 4 0 0 现场/通讯参会

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个委员会及独立董事专门会议。2024年7月至
今，本人任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集
人。2025年任期内，在公司现场工作时间共17天。出席会议
情况如下：

独立董事 会议类别 实际参 委托出席 缺席次数

会次数 次数

审计委员会 7 0 0

卢国桢 战略委员会 2 0 0

提名与薪酬

考核委员会

独立董事专

2 0 0

门会议

（三）发表事前审核意见的情况

报告期内，本人对公司年度利润分配预案等事项发表了
事前审核意见。对董事会审议事项作出独立、客观判断，发
表公正的事前审核意见。具体如下：

序号 意见发表时间 事前审核意见 表决情况

关于《公司2024年度内部控制评价

1 2025 年 4 月 21 日 同意
报告》的审核意见

《关于公司2025年度日常关联交

2 2025 年 4 月 21 日 ……
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