公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

（2026 年 4 月 27 日）

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规
划布局之年。公司董事会始终坚持稳中求进总基调，聚焦石化主业发展，优化治理结构，积极拓展新赛道，科学决策重大事项，监督经营落地，防范化解风险。面对全球复杂的外部环境与行业挑战，公司整体经营平稳有序，核心业务稳健发展，经营质效稳步改善，治理水平持续提升。现将 2025 年度工作情况报告如下：

2025 年主要工作

一、规范法人治理，筑牢合规防线

一是优化组织架构，提高运营效率。2025 年 4 月，公司
董事会审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，将内部控制工作办公室并入审计部；将物资装备部与营销中心合并，并更名为供销中心；将技术发展部更名为科技发展部。5 月，公司股东会审议通过了《关于修订<公司章程>等 5 项治理类制度的议案》，根据新《公司法》第一百二十一条规定，取消公司监事会，审计委员会承接监事会职权，明确内部审计机构职责。

二是完善制度体系，提高决策效能。完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 35 项公司治理
类制度修订。结合公司战略和内控需求，定期对关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等内控制度执行情况检查，加强公司内控建设和运行监督。全年开展内控专项检查 10次，发现内控缺陷 92 项，整改完成率达 82.42%。

三是规范事项决策，加强执行监督。全年召开股东会 4
次，董事会 6 次，审计委员会 7 次，提名与薪酬考核委员会
3 次，战略委员会 2 次，独立董事专门会议 2 次。审议定期
报告、重大关联交易、定向增发等议案 40 项，会议召集、表决、披露均符合法定程序，董事勤勉尽责，独立意见客观审慎，决策科学高效。

四是强化董事履职，积极参与决策。2025 年，公司规范
完成了 1 名独立董事的补选工作。报告期内，全体董事均能忠实、勤勉地履行职责，主动学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新法规、规章以及规范性文件，积极参加相关培训，主动关注行业发展、公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，认真研究及讨论，不断增强董事会决策的科学性，持续推动公司高质量发展。公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行义务，对公司重大事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性。

五是加强薪酬管理，确保规范执行。公司建立了科学有效的激励约束机制，并制定了薪酬管理办法。全面、科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大限度地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平。

2024 年 7 月 3 日公司 2024 年第二次临时股东会审议通过了
《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议案》；2024 年7 月 25 日公司第十三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》，公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事、高管进行 2025 年度绩效考核，非独立董事、高管薪酬将按照薪酬管理办法及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事、高管勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务，考核结果合格。公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况将在《公司 2025 年年度报告》披露。

二、优化资源配置，聚焦资本运作

（一）始终秉持安全生产，优化创效。一是坚持“安全为天”理念，层层压实安全责任，截至 2025 年末，公司已实现连续安全生产 4608 天。二是强化降本减费，多元降本增效，2025 年公司通过全链条优化经营创效约 9000 万元，有效缓解经营压力。三是拓源控本双向发力，框架采购成效显著，累计年节约成本超 500 万元。四是运营策略持续优化，推行低库存运营减少转库费 19.2 万元；定制化产品创利 71
万元；优化定价策略增加毛利约 250 万元。五是保原料稳生产。公司第二大股东茂名石化为公司茂名区域核心生产装置提供管输原料，2025年供应量……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。