公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（独立董事 谭良谋）

本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度任期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，按时出席公司股东会、董事会、各专门委员会会议，及时了解公司生产经营与发展状况，积极履行职责。为维护公司整体利益及保障股东权益发挥了积极作用。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

谭良谋，公司独立董事，男，汉族，中共党员，1972年2月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。

1995年7月—2005年11月，任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂操作工、工艺技术员、厂长，公司团委书记；2005年11月—2006年12月，任深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理；2006年12月—2015年7月，任茂名石化实华股份有限公司副总工程师；2015年9月—2019年10月，任惠州市TCL太东石化投资有限公司总经理；2019年11月—2021年5月，任惠州宇新新材料有限公司副总经理；2021年5月—2022年12月，任惠州宇新化工有限责任公司总经理；2023年1月—2024年7月，任广东宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2024年8月至今任中山大学惠州研究院副院长；2025年6月至
今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
情况，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司共召开董事会 4 次，均符合法定程
序，重大事项履行了相关程序、合法合规。本人对各项议案
均投赞成票，无反对票或弃权票。出席董事会会议情况如下：

参会 委托出席 缺席 是否连续两次
独立董事 次数 次数 次数 出席会议方式 未亲自参加董
事会会议

谭良谋 4 0 0 现场/通讯参会 否

2025年任期内，公司共召开股东会2次。出席情况如下：

独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议方式

梁宇 2 0 0 现场/通讯参会

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个委员会及独立董事专门会议。2025年6月至
今任公司第十三届董事会战略委员会召集人。2025年任期内，
在公司现场工作时间共16天。出席会议情况如下：

独立董事 会议类别 实际参会 委托出席 缺席次数

次数 次数

审计委员会 6 0 0

战略委员会 1 0 0

谭良谋 提名与薪酬

1 0 0

考核委员会

独立董事专

1 0 0

门会议

（三）其他履职情况

1.多形式参与公司经营发展。通过出席股东会、董事会等形式，详细审阅上会材料，着重了解公司生产经营、战略规划、内外部审计工作等。利用电话、视频等方式与公司董事、高级管理人员及有关人员保持密切联系，及时获悉公司的日常运营情况，有效地履行独立董事职责。尤其是重点关注公司的生产运营及战略发展，与公司战略发展相关部门保持良好沟通。2……
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