公告日期：2026-04-29

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-021
茂名石化实华股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

理人；于股权登记日（2026 年 5 月 13 日）下午收市时在

中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）董事、高级管理人员及见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会

议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要） 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

6.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

《关于公司控股子公司预计向银行申请不超

过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额

7.00 非累积投票提案 √
度及公司及子公司为银行融资提供担保的议

案》（特别决议案）

2.审议和议案披露情况

除议案 6 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，
上述提案已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日巨潮资讯网《2025 年度独立董事……
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