公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（独立董事 梁 宇）

本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关规定，按时出席公司股东会、董事会、各专委会会议，认真审议各项议案，积极履行职责。在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识，发表客观公正意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

梁宇，公司独立董事，男，汉族，中共党员，1971年12月出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师，无境外永久居留权。

1996年4月-1997年1月任山西省国有资产管理局资产评估中心评估员；1997年1月-1999年12月任湛江经济技术开发区会计师事务所部门经理、副所长；1999年12月-2018年8月任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、董事长；2018年8月至今任千福田控股（湛江）有限公司董事长；2019年8月至今任徐闻农商银行独立董事；2024年7月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在任期内均未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，均符合法定程序，
重大事项履行了相关程序、合法合规。本人对各项议案均投
赞成票，无反对票或弃权票。出席董事会会议情况如下：

参会 委托出席 是否连续两次
独立董事 次数 次数 缺席次数 出席会议方式 未亲自参加董
事会会议

梁宇 6 0 0 现场/通讯参会 否

报告期内，公司共召开股东会4次。出席股东会情况：

独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议方式

梁宇 4 0 0 现场/通讯参会

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个委员会及独立董事专门会议。2024年7月至
今，任公司第十三届董事会审计委员会召集人。2025年任期
内，在公司现场工作时间共18天。出席会议情况如下：

独立董事 会议类别 实际参会 委托出席 缺席次数

次数 次数

审计委员会 7 0 0

战略委员会 2 0 0

梁宇 提名与薪酬

3 0 0

考核委员会

独立董事专

2 0 0

门会议

（三）发表事前审核意见的情况

任期内，对公司年度日常关联交易预计等议案发表了事
前审核意见。对董事会审议事项作出独立、专业、客观的判
断，发表客观、公正的事前审核意见。具体如下：

序号 意见发表时间 事前审核意见 表决情况

关于《公司2024年度内部控制评价

1 2025 年 4 月 21 日 ……
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