公告日期：2026-04-29

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-010
茂名石化实华股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决方式
召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式
送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度总经理工作报告》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2025 年度董事会
工作报告》。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

2025 年度在公司任职的独立董事提交的《独立董事 2025
年度述职报告》见同日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025年年度股东会上述职。

（三）《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《公司 2025 年年度报告》全文刊载于同日巨潮资讯网，
《公司 2025 年年度报告》摘要刊载于同日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-011）。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

（四）《公司 2025 年度利润分配预案》。同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。

（五）《公司 2026 年第一季度报告》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《公司2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

（六）《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司 2025 年度内
部控制评价报告》。

（七）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。表决结果：通过。

具体内容详见同日巨潮资讯网《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该专项意见具体内容详见同日巨潮资讯网《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（九）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
9.1《关于与中石化系统内企业的关联交易》。同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。表决结果：通过。关联董事许军回避表决。

9.2《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。表决结果：通过。关联董事王志华回避表决。

9.3《关于与参股公司的关联交易》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。其中，子议案 9.1 尚需公司 2025 年年度股东会审议批准。股东会审议时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《公司 2026
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-014）。

(十)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网和《证券时报》的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-015）、《董事、……
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