公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（独立董事 张保国）

2025年度任期内，本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，按时出席公司股东会、董事会等会议，认真审核各项议案，积极履行职责，发表客观公正意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张保国，公司独立董事，1963年8月28日出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年5月至2016年12月，神华（福建）能源有限责任公司规划发展部总经理；2016年12月—2021年8月，神华福能燃料物采购管理中心总经理；2021年8月—2023年8月，国家能源集团福建公司担任一级业务经理。2023年10月－2025年4月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断

的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东会情况

2025年度履职期内，公司共召开董事会2次，均符合法
定程序。本人对各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。
出席董事会会议情况如下：

参会 委托出席 缺席 是否连续两次
独立董事 次数 次数 次数 出席会议方式 未亲自参加董
事会会议

张保国 2 0 0 现场/通讯参会 否

2025年度履职期内，公司共召开股东会2次。本人出席
股东会情况如下：

独立董事 参会次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议方式

张保国 2 0 0 现场/通讯参会

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬
考核委员会共3个专门委员会及独立董事专门会议。2024年7
月－2025年4月，本人任公司第十三届董事会战略委员会召
集人。2025年度任期内，在公司现场工作时间10天。出席相
关会议情况如下：

独立董事 会议类别 实际参会 委托出 缺席

次数 席次数 次数

审计委员会 1 0 0

张保国

战略委员会 1 0 0

提名与薪酬考核

委员会

独立董事专门会议 1 0 0

（三）发表事前审核意见的情况

报告期内，本人对公司年度内部控制评价报告、年度日
常关联交易预计等事项发表了事前审核意见。对董事会审议
事项作出独立、客观判断，发表公正的事前审核意见。具体
如下：

序号 意见发表时间 事前审核意见 表决情况

关于《公司2024年度内部控制评价

1 2025 年 4 月 21 日 同意
报告》的审核意见

《关于公司2025年度日常关联交

2 2025 年 4 月 21 日 同意
……
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