公告日期：2025-04-29

万方城镇投资发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况

孙丽丽，女，研究生学历。2011 年至 2022 年 2 月，任成都中电锦江信息产
业有限公司系统工程师，专门从事雷达系统总体技术、电子对抗、阵列信号处理、雷达目标特性、系统工程、电磁场与微波等领域的技术及其工程化研究。2022 年2 月至今，任电子科技大学成都学院副教授。2021 年 9 月至今担任万方发展独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况

1、参加董事会及股东大会的情况

董事会出席情况 股东大会出
独立董事姓名 席情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 出席次数
未亲自参会

孙丽丽 11 11 0 0 否 1

2024 年度公司共召开董事会 11 次，本人作为公司独立董事准时出席了全部
会议，认真审阅了公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真
审议和表决，并投出赞成票，不存在对董事会议案投反对票、弃权票的情况。
2、任职专门委员会的工作情况

独立董事专门会议召开情况：

投票是否
序号 会议名称 召开日期 审议议案 参会情况 存在反对
或弃权情
况

2024 年第一次 2024 年 6 《关于注销 2021 年股

1 独立董事专门 月 21 日 票期权激励计划部分股 参会 否

会议 票期权的议案》

2024 年第二次 《关于出售控股子公司

2 独立董事专门 2024 年 7 哈尔滨铸鼎工大新材料 参会 否

会议 月 30 日 科技有限公司 37.64%股

权的议案》

2024 年第三次 《关于控股股东及其他

3 独立董事专门 2024 年 8 关联方占用公司资金、 参会 否

会议 月 29 日 公司对外担保情况专项

说明的议案》

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，严格按照公司……
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