公告日期：2026-02-26

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2026-029
万方城镇投资发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。

3、主持人：董事长刘玉女士。

4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况：

出席会议的股东 其中

会议出席情况 及股东授权委托 出席现场会议的股东及股东 以网络投票方式参加
代表 授权委托代表 会议的股东

股东出席的总体情况：

人数 359 4 355

代表股份数（股） 114,212,214 1,769,600 112,442,614

占公司总股本的比例 36.6786 0.5683 36.1103
（%）
中小股东出席的总体情况：

人数 358 4 354

代表股份数（股） 23,352,214 1,769,600 21,582,614

占公司总股本的比例

（%） 7.4994 0.5683 6.9311

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午14:45时

（2）网络投票时间：2026年2月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年2月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。

6、 会议的召开方式：本次股东会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：

（1）在2026年2月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所 表决结果
……
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