公告日期：2026-04-29

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2026-062
万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日下午 14:30
在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场
结合通讯方式召开。

本次会议应到董事 8 名，实到 7 名，其中，董事苏建青因出差未能参会。
本次会议审议中，独立董事苏娟对议案第 1-3 项及议案第 8-9 项，共计 5 项
议案弃权表决。独立董事苏娟认为，会计师事务所对公司 2025 年财务报表审计和内部控制审计均出具了无法表示意见的审计报告，无法准确判断 2025 年年度报告的真实和准确性，因此对上述 5 项议案弃权表决。

本次会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于<2025 年年度董
事会工作报告>的议案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

《2025 年年度董事会工作报告》的主要内容详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出专项意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于<2025 年年度报
告>全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-063），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控
制自我评价报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预
案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为-5,075.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利
润为-32,834.46 万元，母公司报表期末未分配利润为-28,228.93 万元。基于以上情况，董事会同意，公司 2025 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-064）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告显示，截至2025年12月31日，公司合并财务报表期末未分配利润为-328,344,604.09元，实收股本为311,386,551.00元，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。