公告日期：2026-04-29

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2026-067
万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月29日（星期五）下午14:45时召开2025年年度股东会。会议主要事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午14:45时

2、网络投票时间2026年5月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月22日（星期五）

（七）出席会议对象：

1、于股权登记日2026年5月22日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年年度董事会工作报告》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

4.00 非累积投票提案 √

分之一的议案

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。同时，独立董事将在本次年度

股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

……
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