公告日期：2026-04-29

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2026-011
西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2026年4月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

《2025年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年度报
告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025年度财务报告》

2025年度财务报告数据与公司2025年度审计报告一致，具体见2025年度审计报告。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2026年第一季度报告全文》

《2026年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》
《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
《2025年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《公司 2025 年度独立董事独立性情况的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>及专业委员会实施细则的议案》
修改后的《公司章程》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。修改后的《公司章程》尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。