公告日期：2018-04-18
证券代码： 870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券
深圳市金核科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会
（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年05月09日10:00
结束时间：2018年05月09日12:00
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年05月04日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3、北京大成（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点：深圳市金核科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于2017年度财务审计报告的议案》
5、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2018年财务预算报告的议案》
7、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议第
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案》
9、审议《关于公司2017年资金占用情况的专项说明的议案》
10、审议《关于会计政策变更的议案》
上述议案为公司第一届董事会第八次会议审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
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（二）登记时间：2018年05月08日09:00至12:00，14:00至
17:00
（三）登记地点：深圳市金核科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：张蕾
联系电话：0755-28140445
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