公告日期：2025-10-14

仁和药业股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第八章 通知和公告 ...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第十章 修改章程 ...... 45
第十一章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规等规范性文件规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司前身系九江化纤股份有限公司（以下简称“九江化纤”），是 1996 年经江西省股份制改革联审小组赣股[1996]08 号文批准，以募集设立方式成立，在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3600001130833。

2006 年，九江化纤实施重大资产重组。2006 年 8 月 27 日九江化纤被江西省
高级人民法院委托江西省华通拍卖有限公司进行公开拍卖，仁和(集团)发展有限公司（以下简称“仁和集团”）通过竞价拍卖的方式获得了九江化学纤维总厂持
有九江化纤的 67.16%的股权，2006 年 12 月 13 日，仁和集团收购九江化纤获得
中国证券监督委员会无异议批复。2007 年 1 月 5 日，公司控股股东由九江化学
纤维总厂变更为仁和（集团）发展有限公司，2007 年 1 月 11 日，根据国家工商
行政管理总局的名称核准和江西省工商行政管理局的核准，公司名称正式变更为仁和药业股份有限公司，新的营业执照号：360000110002125。2015 年 12 月 30日，根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革意见的通知精神，公司换发了新的营业执照，统一社会信用代码为：9136000070550994XX，原工商营业注册号不再使用。

第三条 公司于 1996 年 11 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1300 万股，并于 1996 年 12 月 10 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：（中文）仁和药业股份有限公司

（英文）RENHE PHARMACY CO.,LTD

第五条 公司住所：江西省宜春市樟树市葛玄路 6 号。邮政编码：331200。
第六条 公司注册资本为人民币 139993.8234 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为人类健康服务。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：中草药种植，纸制品制造，纸制品销售，软件开发，广告制作，广告发布，广告设计、代理，建筑材料销售，五金产品批发……
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