公告日期：2025-10-14

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-036
仁和药业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯结
合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订
《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

六、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

九、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。……
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