公告日期：2025-10-30

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-040

仁和药业股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

一、会议召开和出席情况： 删除[国锋 陈]:

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年

10 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日

上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室

3、召集人：仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、主持人：公司董事长杨潇先生

5、股权登记日：2025 年 10 月 22 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络
形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决
权。

7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）553 人，代表有表决权股份 437,280,277
股，占公司有表决权股份总数的 31.2357%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份
421,012,717 股，占公司有表决权股份总数的 30.0737%。通过网络投票的股东（代
理人）548 人，代表有表决权股份 16,267,560 股，占公司有表决权股份总数的
1.1620%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（代理人）550 人，代表有表决权股份 20,577,691
股，占公司有表决权股份总数的 1.4699%。其中：通过现场投票的股东（代理人）
2 人，代表有表决权股份 4,310,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.3079%。
通过网络投票的股东（代理人）548 人，代表有表决权股份 16,267,560 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1620%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票
表决和网络投票结合的方式进行逐项表决，表决结果如下：
提案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权

分类

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

全体股东表

428,166,071 97.9157 8,821,406 2.0173 292,800 0.0670

决结果
中小投资者

11,463,485 55.7083 8,821,406 42.8688 292,800 1.4229

表决结果

该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,

表决结果:

已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)

提案 2：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 ……
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