公告日期：2025-12-10

国泰海通证券股份有限公司

关于仁和药业股份有限公司

调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相
关募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币822,889,105.42 元。

截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658 号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》《关于终
止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》（公告编号：2022-046）《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总 调整后投资总额
额

1 仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目 27,910.65 2,496.58

2 中药经典名方产业升级技改项目 18,855.00 12,428.60

3 仁和智慧医药物流园项目 22,974.00 22,974.00

4 仁和研发中心建设项目 13,645.00 4,146.14

5 数字化保健和消毒抑菌产品生产线技 - 7,962.00
改搬迁及扩产项目

6 女性生理健康用品生产线数字智能化 - 7,963.26
技改搬迁及扩产项目

7 永久补充流动资金 - 25,414.07

合计 83,384.65 83,384.65

备注：1、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通
过了公司《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票配套募集资金投资项目中的“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”，并将项目剩余的
募集资金永久性补充流动资金。该议案于 2022 年 12 月 26 日经第二次临时股东大会决议审议通过后实施。
2、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公
司《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意结项“中药经典名方产业升级技改项目”，并将项目结余的募集资金用于投资新项目；同意调减“仁和研发中心……
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