公告日期：2026-04-24

仁和药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（涂书田）

作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“仁和药业”）第九届、第十届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：

涂书田，男，汉族，1962 年 3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届
人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。现任公司独立董事、南昌大学法律系教授，中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

公司 2025 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

以通讯方式

2025 年董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会

参加董事会 投票情况

会召开次数 会次数 事会次数 事会次数 次数

次数

8 8 6 2 0 0 均为赞成票

公司 2025 年共计召开 3 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 2025 年股东会召开次数 实际参加会议次数

涂书田 3 3

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

提名委员会 4 4 4 0 0

审计委员会 5 5 5 0 0

作为公司第九届、第十届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会提名委员会……
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