公告日期：2026-04-24

仁和药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（章美珍）

2025 年，本人作为仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会的独立董事，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年任职期间的履
职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

章美珍，女，汉族，1964 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任江西财经大学会计学
院讲师、副教授、系主任、副院长；江西黑猫炭黑股份有限公司、江西沐邦高科股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西财经大学会计学教授、江西煌上煌集团食品股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

公司 2025 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

以通讯方式

2025 年董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会

参加董事会 投票情况

会召开次数 会次数 事会次数 事会次数 次数

次数

8 5 5 0 0 0 均为赞成票

公司 2025 年共计召开 3 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 2025 年股东会召开次数 实际参加会议次数

章美珍 3 2

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 0 0 0 0

提名委员会 4 2 2 0 0

审计委员会 5 3 3 0 0

2025 年履职期间，作为董事会审计委员会主任委员，本人共出席了 3 次审计委员会
会议，对会议审议的定期报告等各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对定期报告等事项进行认真审阅并提出专业意见，确保财务信息真实准确。
作为董事会提名委员会委员，出席了 2 次提名委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年履职期间，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自参加，审议了公司
聘任公司总经理及其他高级管理人员和公司 2025……
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