公告日期：2026-04-24

仁和药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王跃生）

本人作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“仁和药业”）第九届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司董事会及股东会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年 5 月 23 日公司完成了董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将
本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，博士生导师。历任中国中医科学院中药研究
所所长助理、中药复方药物开发国家工程研究中心主任、中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任，国家药典委员会第九、十、十一和十二届委员；仁和药业股份有限公司独立董事等职务。现任中国中医科学院中药研究所研究员、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。

独立性说明：2025 年任职期间，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求的情形。

二、2025 年度履职概况

2025 年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期间，本人出席了公司召开的 3 次董事会会议和 1 次股东会，本人对
2025 年度任职期间 3 次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

以通讯方式

2025 年董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大

参加董事会

会召开次数 会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

次数

8 3 1 2 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

提名委员会 4 2 2 0 0

审计委员会 5 2 2 0 0

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会议，履职期间召集和主持会议 1 次，对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

作为第九届董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司 2025 年度公司（含子公司）经营计划、公司 2025 年发展战略规划及第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的履职资格等进行了审议，对董事及高级管理人员年度薪酬……
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