公告日期：2026-04-24

仁和药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭亚雄）

本人郭亚雄作为公司第九届董事会独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司独立董事制度相关规定，忠实勤勉履职，主动了解公司经营情况，认真出席相关会议，审慎审议各项议案并发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

2025 年 5 月 23 日公司完成了董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将
本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：

郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大
学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事，仁和药业股份有限公司独立董事，江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；现任海洋王照明科技股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司独立董事，江西省国有资本运营控股集团有限公司外部董事。

二、2025 年度履职概况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和有关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度履职期间，本人出席了公司召开的 3 次董事会会议和 1 次股东会，对 3
次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

以通讯方式

2025 年董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大

参加董事会

会召开次数 会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

次数

8 3 1 2 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

委员会名称 2025 年召开次数 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

提名委员会 4 2 2 0 0

审计委员会 5 2 2 0 0

作为公司第九届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，负责召集和主持审计委员会会议，履职期间召集和主持会议 2 次，对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行认真审阅，发挥了委员的专业职能和监督作用。

作为第九届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的履职资格等进行了审议，对董事及高级管理人员年度薪酬事项进行了……
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