公告日期：2026-04-24

仁和药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》和仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事郭亚雄、独立董事王跃生、独立董事涂书田、董事杨潇、董事肖正连。主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的郭亚雄先生担任。

2025年5月，公司完成董事会换届工作，第十届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事章美珍、独立董事伍红、独立董事涂书田、董事杨潇、董事肖正连组成，主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的章美珍女士担任。

二、董事会审计委员会于2025年度审议事项

公司董事会审计委员会于2025年度召开了五次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议事项

1.审议《公司 2024 年度财务报告的议案》

2.审议《会计师事务所从事本年度公司审计工作总
第九届董事会审

结报告的议案》

2025年4月24日 计委员会2025年

第一次会议 3.审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
4.审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

5.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

第九届董事会审

1.审议《公司 2025 年一季度财务报告》

2025年4月28日 计委员会2025年

第二次会议 2.审议《公司 2025 年一季度内审部工作报告》

1.审议《公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
2025年8月20日 第十届董事会审

案》

计委员会第一次

会议

第十届董事会审

2025年10月29日 计委员会第二次 1.审议《2025年第三季度报告》

会议

第十届董事会审 1.审议《关于调整部分募投项目投资规模并结项、
2025年12月8日 计委员会第三次 终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金
会议 的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

2025年，董事会审计委员会认真、仔细地对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季度报告的财务信息进行了前置审核，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更的事项，并同意将其提交至公司董事会审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2025年，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其2024年审计工作进行了评估，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。结合2025年度审计服务招标结果，董事会审计委员会提议续聘北……
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