公告日期：2025-10-31

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-042

珠海格力电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11
月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子议案数
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案

（4）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

2.04 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《2025 年中期利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.上述提案 1 至提案 3 已经公司第十三届董事会第四次会议及第十三届监事会第四次

会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮……
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