公告日期：2025-10-31

珠海格力电器股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作，
健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、监管规定和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。

第二条 公司设董事会，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策，对股东会
负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》规定的以及股东会授予的职权。

第二章 董事资格

第三条 公司董事应具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉公
司的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。

第四条 公司董事为自然人，具有《公司法》第一百七十八条或者《公司章程》
第5.1.1条规定情形之一的，不得担任公司的董事。

董事在任职期间出现本条第一款所列情形之一的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，不得从事《公司章程》5.1.3列举的违反对公司忠实义务的行为。

董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并需经股东会决议通过。
第六条 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理
者通常应有的合理注意。

董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第七条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

公司董事会成员中设置一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第三章 董事的选任、补选、退任

第八条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
第九条 董事任期三年，任期届满可以连选连任。

第十条 董事提名方式和选举程序：

（一）董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以以书面方式提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意。单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资格审核；

（二）董事会向股东公告董事候选人提案并提交股东会审议；

（三）公司在股东会召开前，以公告的形式披露董事候选人的详细资料；

（四）董事候选人在股东会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；

（五）股东会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；

（六）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的股东会选举两名以上非独立董事时，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。

独立董事的提名方式和选举程序还应该按照法律、行政法规及其他规范性文件的具体规定执行。

董事会设立提名委员会，对董事候选人的建议人选提出审议意见，向董事会提出董事候选人的推荐人选。

第十一条 发生下列情形之一，董事可以退任或应当退任或应予解任：

1.任期届满。董事任期届满，自应退任。董事任期届满但尚未改选时，其任期延长至改选董事就任时为止。

2.董事任职期间死亡或丧失行为能力的，即应退任。

3.辞任。董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

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