公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人程明作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、部门规章，以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电
器股份有限公司独立董事工作制度》等规定履行相关职责和义务，有效发挥了独
立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人程明，博士研究生学历；现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电
机及动力系统工程实验室主任，珠海格力电器股份有限公司、山东金帝精密机械
科技股份有限公司独立董事、苏州朗高电机科技股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规
定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响独立客观判断关系的情况；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东
等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立
客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。

二、2025 年度履职概况

在 2025 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，不存在缺席、委托他
人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，在本人担任公司第十三届董事会独立董事期间，公司以现场结合通
讯表决的方式召开 4 次董事会会议，共审议通过 27 项议案；公司董事会召集召开
股东会 2 次，审议通过了 14 项议案。

本人按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会
的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第十三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度召集并主持
了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬
方案的合规性、合理性进行了严格审核，并对制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》提供建议，同意提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年 4 月 25 日，本人参加了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过

了《关于日常关联交易预计的议案》，同意将其提交公司董事会审议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人积极现场调研公司经营情况、与公司董事、高级管理人员及相 删除[李冰娜]: 充分利用参加股东会等机会，
关人员保持有效沟通。在公司董事会审议决策重大事项时，认真审核，并结合公
司所处行业特点及自身专业知识，提出相关的业务优化方案。

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达 15 天，有效履行了独立董事的职责。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，及时提供会议材料、财务
报表、审计报告、重大事项进展等相关信息，积极配合独立董事的现场调研和问
询，未发生拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预独立行使职权等不当行为，确保本人能
够依据充分的材料和信息，作出独立、公正的判断。

（五）审议议案和投票表决情况

作为独立董事，本人始终坚持勤勉尽责、审慎履职，在每次独立董事专门会
议、董事会及专门委员会、股东会召开前，认真审阅会议议案及相关附件材料，

对议案中的业务数据、合规性、风险点进行重点核查，及时与公司董事会秘书等
管理层沟通核实。

本人对公司董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案没有提
出异议，经客观审慎考虑后均表示同意，未出现投反对票或者弃权的情形，无任
何需特别说明的表决情况。

（六）其他履职情况

1.主动关注公司经营动态和财务状况，通过定期查阅公司财务报表、经营报
告，与管理层保持常态化沟通，及时了解公司生产经营、财务收支、重大投资、
研发进展等情况。

2.关注公司信息披露工作，主动了解公司信息披露工作开展情况，对公司定……
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