公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

本人张秋生作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张秋生，博士研究生学历，具有中国注册会计师非执业会员资格；现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，珠海格力电器股份有限公司、中储发展股份有限公司、罗牛山股份有限公司独立董事；承担国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学计划以及教育部、财政部、国资委、证监会等各类省部级科研项目，出版专著《并购学：一个基本理论框架》等著作（译著）30 多部，发表百余篇学术论文和专业论文，荣获 1 项国家级教学成果二等奖、4 项省部级科研成果奖励和 2 项北京市教学成果一等奖。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，持续符合独立董事的独立性要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、定期获取公司运营情况等信息、听取管理层汇报等多种方式诚信勤勉履行职责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司以现场结合通讯表决的方式召开 6 次董事会会议，共审议通过 31 项
议案；公司董事会召集召开股东会 3 次，审议通过了 18 项议案。

2025 年，本人亲自出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加相关会议并认真履行相关职责。

本人作为第十二届董事会提名委员会主任委员，积极履行职责，负责审查公司董事会秘书、第十三届董事候选人的任职资格，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

作为第十三届董事会审计委员会主任委员，2025 年召集并主持召开 4 次审计委员会
会议，对公司的内部审计工作、内部控制情况、聘请审计机构、定期报告等事项进行了审查，并就相关问题积极与管理层沟通。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年 4 月 25 日，本人参加了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关
于日常关联交易预计的议案》，同意将其提交公司董事会审议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为第十二届、第十三届董事会独立董事，本人与公司董事、高级管理人员、内部审计部门及相关工作人员保持有效沟通，对公司的生产经营状况、市场拓展、重大投资进行详细了解，就公司重点财务数据指标与相关部门进行及时沟通确认。在公司董事会审议相关重大事项时，认真审核，并结合自身专业知识与工作经验提出相关的业务优化方案。

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 15 天，有效履行了独立董事的职责。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，并给予积极有效的配合与支持，未发生拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预独立行使职权等不当行为。公司向本人详细汇报了
生产经营情况，并提交详尽的会议文件，确保本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（五）审议议案和投票表决情况

本人作为独立董事，勤勉尽责，在董事会、独立董事专门会议及专门委员会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。