公告日期：2026-06-30

天津泰达资源循环集团股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二六 年 六 月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

目 录

上市公司声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次交易概况......6

一、本次交易方案概述......6

二、标的资产的评估及作价情况......6

三、本次交易的性质......6
第二节 本次交易的实施情况......8

一、本次交易的决策及审批情况......8

二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况......8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......9

四、董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......9
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......9

六、相关协议及承诺的履行情况......9

七、相关后续事项的合规性及风险......10
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见......11

一、独立财务顾问核查意见......11

二、法律顾问核查意见......12
第四节 备查文件......13

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书 指 《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实
施情况报告书》

重组报告书 指 《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）》

泰达股份、公司、上市公司 指 天津泰达资源循环集团股份有限公司（股票代码：000652.SZ），曾用
名天津泰达股份有限公司

控股股东、泰达控股 指 天津泰达投资控股（集团）有限公司，曾用名天津泰达投资控股有限
公司

标的公司、泰达能源 指 天津泰达能源集团有限公司，泰达股份控股子公司

交易标的、标的资产 指 泰达能源 51%的股权（对应出资额 12,850 万元）

泰达供应链、交易对方 指 天津泰达供应链管理有限公司

扬州万运 指 扬州万运建设发展有限公司，原泰达股份全资子公司，2025 年 11 月
将持有的 100%股权转让给天津泰达资产运营管理有限公司

独立财务顾问、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司

会计师、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

法律顾问、律师 指 上海市锦天城律师事务所

评估机构、评估师、中评正信 指 北京中评正信资产评估有限公司

《法律意见书》 指 《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公
司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》

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