公告日期：2025-06-26

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-64

天津泰达股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开了第
十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况专项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为提升公司治理效能，确保公司治理与监管规定保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，包括调整公司内部监督机构设置（公司不再设置监事会和监事）、公司变更名称、股东大会调整为“股东会”和调整交易类事项权限等，并对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相关修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：

（一）《公司章程》的修订对照表：

《 公 司 章 程 》 原 条 款 《 公 司 章 程 》 修 订 后 条 款

第 一 章 总 则

第 一 条 为 维 护 公 司 、 股 东 、 职 工
第 一 条 为 维 护 公 司 、 股 东 和 债 权 人

和 债 权 人 的 合 法 权 益 ，规 范 公 司 的
的 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为

组 织 和 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共和
，根 据《 中 华 人 民 共 和 国 公司法》（以

国公司法》（以下简称《公司法》）
下简称《公司法》）、《中华人民共 和 国

、《中华 人 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下

《 公 司 章 程 》 原 条 款 《 公 司 章 程 》 修 订 后 条 款

证 券 法 》（ 以 下 简 称《 证 券 法 》）和 其 简 称《 证 券 法 》）和 其 他 有 关 规 定 ，
他 有 关 规 定 ， 制 订 本 章 程 。 制 定 本 章 程 。

第 二 条 公 司 系 依 照 国 家 体 改 委 《
关 于 股 份 公 司 规 范 意 见 》 和 其 他 有
第 二 条 公 司 系 依 照 国 家 体 改 委 《 关

关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 (以 下
于 股 份 公 司 规 范 意 见 》 和 其 他 有 关 规

简 称“ 公 司 ”）。公 司 经 天 津 市 经 济
定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公

体 制 改 革 委员会津体改字（1992）38
司 ”）。公 司 经 天 津 市 经 济 体 制 改 革 委

号 文 《 关 于 同 意 天 津 美 纶 股 份 有 限
员会津体改字（1992）38号文《关于同

公 司 发 行 内 部 股 票 的 批 复 》 批 准 ，
意 天 津 ……
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