公告日期：2025-07-12

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-71
天津泰达股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15~15:00 的
任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二
大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 507 人，代表股份 536,377,210
股，占公司有表决权股份总数的 36.3504%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份486,659,204股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 505 人，代表股份 49,718,006 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3694%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）

本议案逐项表决情况及结果如下：

1.回购股份的目的

表决情况：同意 535,543,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8445%；反对 695,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%；弃权 137,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0257%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 48,884,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3229%；反对 695,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3997%；弃权 137,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2774%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
2.回购股份是否符合相关条件

表决情况：同意 535,509,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8383%；反对 695,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%；弃权 171,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 48,850,606 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.2552%；反对 695,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3997%；弃权 171,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3451%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
3.拟回购股份的方式、价格区间

表决情况：同意 535,425,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 710,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324%；弃权 241,500 股（其中，因未投票默认弃权 131,400 股），占出席本次……
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