公告日期：2025-11-12

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-111
天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 股权登记日：2025 年 11 月 24 日

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二十五次（临时）会议决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第六次
临时股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新
区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《累积投票制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于制定《未来三年（2025-2027 年）股

6.00 非累积投票提案 √

东回报规划》的议案

2. 议案内容披露情况

上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-109）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年

3. 议案 6.00 属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的……
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