公告日期：2025-12-06

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-124
天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 股权登记日：2025 年 12 月 17 日

2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有
限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二十六次（临时）会议决定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第七次
临时股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12月 17 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 12月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新
区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及

1.00 非累积投票提案 √

公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案

2. 议案内容披露情况

上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-122）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-123）。
3. 议案 1.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰
达投资控股（集团）有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12月 18 日和 2025 年 12 月 19 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系……
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