公告日期：2026-04-04

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-26

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十九次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人（其中以视频方式出席会议 6
人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
公司拟向天津泰达供应链管理有限公司（以下简称“泰达供应链”）出售所持有的天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）51%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和对本次交易的分析，公司本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的重大资产出售条件。

本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议、公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》

经全体董事讨论，与会董事逐项审议通过了本次重大资产出售的方案，具体如下：

1.交易方案概述

公司拟将其持有的天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”或“标的公司”）51.00%股权（对应出资额 12,850 万元）（以下简称“标的资产”）转让给天津泰达供应链管理有限公司（以下简称“泰达供应链”）。

本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.交易对方

本次交易对方为泰达供应链，系标的资产的购买方。

本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.交易标的

本次交易标的为公司持有的泰达能源 51.00%股权（对应出资额 12,850 万元）。
本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.交易标的的定价依据、交易价格

本次交易以符合《证券法》规定的评估机构对标的资产截至基准日（即 2025年 10 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估值作为标的资产定价参考依据。

根据北京中评正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中评正信评报字【2026】24 号），本次评估采用资产基础法和收益法对泰达能源股东全部权益价值进行评估，并以资产基础法评估结果作为本次评估结论。截至 2025 年

10 月 31 日，泰达能源股东全部权益的评估值为 36,573.81 万元，相对于泰达能
源母公司经审计后净资产 26,510.94 万元，评估增值 10,062.87 万元，评估增值率为 37.96%。参考上述经国资备案的评估值，标的股权的交易价格确定为186,527,011.63 元。

本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.交易对价支付方式

本次交易将以现金方式支付交易对价。

本次交易构成关联交易，关联董事王卓先生、徐阳雪先生、赵忱先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.本次交易的过渡期间损益安排

本次股权转让基准日至工商变更登记（含当日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。