公告日期：2026-04-17

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会职责。现将公司 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李莉女士、独立董事刘晓纯先生及董事赵忱先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李莉女士担任。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

报告期内，董事崔铭伟先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，补选赵忱先生为公司董事及审计委员会委员；独立董事杨鸿雁女士因担任公司独立董事期限达 6 年而离任，选举刘晓纯先生为公司独立董事及审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体审计委员会委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：

会议届次 召开时间 议案

一、天津泰达股份有限公司 2024 年四季度内部审
第十一届董事会审计委员会 2025 年 1 计工作报告

2025 年第一次会议 月 24 日 二、天津泰达股份有限公司 2024 年中期规范运作
专项检查报告

第十一届董事会审计委员会 2025 年 3 一、天津泰达股份有限公司 2024 年度报告第二次
2025 年第二次会议 月 31 日 审计委员会汇报

第十一届董事会审计委员会 2025 年 4 一、天津泰达股份有限公司 2024 年度财务报表审
2025 年第三次会议 月 17 日 计工作汇报（完成阶段）

二、关于 2024 年度计提资产减值损失的议案

会议届次 召开时间 议案

三、2024 年度财务决算报告

四、关于变更公司会计政策的议案

五、2024 年度报告全文和摘要

六、关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告

七、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告

八、天津泰达股份有限公司 2024 年度内部控制评
价报告

九、天津泰达股份有限公司 2024 年度内审工作报
告及 2025 工作计划

十、天津泰达股份有限公司 2024 年度规范运作专
项检查工作方案

十一、天津泰达股份有限公司 2025 年一季度内部
审计工作报告

第十一届董事会审计委员会 2025 年 4 一、天津泰达股份有限公司 2025 年第一季度报告
2025 年第四次会议 月 27 日

第十一届董事会审计委员会 2025 年 7 一、关于聘任公司总审计师的议案

2025……
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