公告日期：2026-04-17

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-43
天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.股权登记日：2026 年 4 月 29 日

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十一次会议决定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年度股东会。具体事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年度股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 13:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 09:15~15:00 的任
意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投 票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决 方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 29 日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书模板详见附件 2）

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大
街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度总经理工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度报告全文和摘要 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

此外，会议还将听取公司 2026 年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事2025 年度述职报告。

（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于
2026 年 4 月 17……
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