公告日期：2026-04-17

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，切实发挥定战略、作决策、防风险职能，坚持依法治理、科学决策、规范运作，持续推动公司高质量发展。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2025 年度董事会工作总结；第二部分为 2026 年度董事会工作安排。

第一部分 2025 年度董事会工作总结

2025 年，董事会勤勉尽责、忠实履职，全力打造规范、透明、高效、赋能的现代治理体系，持续提升治理现代化水平，并在董事会工作方面获得多项荣誉，再次入选中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会优秀实践案例”，首次入选“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”。

一、锚定战略方向，推进高质量发展行稳致远

2025 年，董事会切实履行“定战略”职能，强化对公司经营发展与资源配置的统筹引领，全力推动公司高质量发展

（一）聚焦主责主业，打造循环体系

董事会锚定国家“双碳”目标，坚定履行“定战略”职能，以 2025 年 7 月正式
更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”为重要节点，推动公司从多元化业务向专业化资源循环集团转型的战略跃迁。公司持续聚焦生态环保核心主业，大环保方面，依托泰达环保核心平台，推动“国内‘收并购’+海外‘绿地’项目并举”的双轮发展战略，复制“润电收购”模式，完成中交曹妃甸项目收购，稳步推进多项优质项目收购；同时致力于为生态环保技术和服务“走出去”贡献“泰达力量”，以中国香港、埃及、印尼等重点项目为依托，推动垃圾发电业务出海，助力“一带一路”倡议落地生根。新材料方面，以泰达洁净为平台，统筹推进深耕核心客群、强化创新驱
动、聚焦优势产品等举措，推动业务实现经营质效与技术壁垒双提升。再生资源循环及新质生产力方面，与宁德时代控股子公司邦普供应链合资成立天津邦普泰达循环科技有限公司，前瞻性布局退役电池循环利用领域；同时做强碳资产管理平台，输出绿色服务软实力，引领公司绿色转型发展。

（二）优化存量配置，赋能战略升级

董事会统筹推进存量资产优化配置与盘活去化，加速剥离非核心资产，完成涉房资产—扬州万运 100%股权出表，依法解散清算泰达都市等低效法人，谋划贸易业务结构调整，将持有的贸易平台公司泰达能源 51%的股权以非公开协议的方式转让给控股股东的全资子公司泰达供应链，推动业务结构调整落地见效，资源配置更趋精准，主业竞争力显著增强，赋能公司战略升级。

（三）优化分红规划，厚植股东价值

为提升全体股东的长期回报，董事会从顶层设计层面保障投资者权益，制定未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划，旨在建立科学、持续、稳定的利润分配机制，切实保障投资者合法权益。公司坚持优先现金分红原则，在满足正常经营与发展资金需求、无重大投资计划或重大现金支出的前提下，明确每连续三年至少实施一次现金分红，且最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的 30%。

二、恪守规范高效，筑牢公司治理坚实根基

（一）健全《公司章程》为核心的制度体系，夯实公司治理根基

公司搭建以《公司章程》为基本准则，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为“2”、《董事会各专门委员会实施细则》等为“5”、其他治理相关制度为“N”的“1+2+5+N”制度框架体系，明确各治理主体的权责。报告期内，根据相关监管要求，结合公司实际情况，董事会层面完成《公司章程》等近 40 项公司治理制度的修编。一是在证监会《上市公司章程指引》发布后 4 个月内完成《公司章程》修编工作，进一步夯实公司治理顶层制度基础，健全上市公司制度体系。二是制定《市值管理制度》《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》，以制度建设提升治理效能，健全价值管理机制，切实维护全体股东合法权益。三是修订《董事会向经理层授权管理办法》，优化董事会与管理层的授权关系，强化各治理主体的协同运转。四是制定《应对气候
变化管理政策》，进一步完善可持续发展制度安排，夯实绿色发展制度基础，提升公司长期价值与合规治理水平。

（二）加强董事会规范运作，规范董事会履职效能

公司严格遵循《公司法》《证券法》及监管要求，全面规范董事会运作程序，推进董事会决策闭环管理。公司坚持做好董事会“会前、会中、会后”全环节工作，会前，加强议题精细化管理，持续优化与董事的沟通机制，衔接党委会前置研究及专门委员会、独立董事专门……
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