公告日期：2026-04-28

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-52
天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~15:00 的
任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 314 人，代表股份 519,855,419
股，占公司有表决权股份总数的 35.2307%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份457,275,604股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 313 人，代表股份 62,579,815 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2410%。

（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师魏栋梁和张竞博列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案》

表决情况：同意 513,794,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8340%；反对5,881,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1314%；弃权 179,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。

本议案获得通过。

（二）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 507,036,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5342%；反对12,620,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4277%；弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0381%。

本议案获得通过。

（三）《关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意 56,500,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2848%；反对5,881,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3990%；弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3162%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,500,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2848%；反对 5,881,848 股，占出席会议中小股东所持股份

的 9.3990%；弃权 197,901 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.3162%。

（四）逐项审议《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》

提案 4.01 交易方案概述

表决情况：同意 56,794,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7551%；反对5,575,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9092%；弃权 210,101 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3357%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,794,366 股，占出席会议中小股……
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