公告日期：2026-04-28

上海市锦天城律师事务所

关于天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书

致：天津泰达资源循环集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天津泰达资源循环集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会规则》）的有关规定，就公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的会议召集人资格、召集、召开程序合法性、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事项的合法性、有效性出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东会的全过程，对公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，本次股东会系依据公司 2026 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第
三十次（临时）会议决议，由董事会提议召开。2026 年 4 月 11 日，公司以公告
形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。
《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法等内容。

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到持有公司 30.99%股份的股东天津泰达
投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）以书面方式提交的《关于提议增加天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知函》，为了推动公司重大资产重组事项，泰达控股提议公司将 2026 年4 月 3 日召开的第十一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过的关于公司转让天津泰达能源集团有限公司 51%股权构成重大资产重组的共计 20 项相关议案，
以临时提案方式提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。2026 年 4 月 18 日，
公司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨召开 2026 年第二次临时股东会补充通知的公告》（以下简称《会议补充通知》）。

公司董事会认为：“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。截至本公告披露日，公司控股股东泰达控股持有公司股份 457,275,604 股，占公司总股本30.99%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。”因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

经核查，公司 2026 年第二次临时股东会已于 2026 年 4 月 27 日 14:30 在公……
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