公告日期：2026-05-09

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-018
山东金岭矿业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.召开地点：公司二楼会议室

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份
364,552,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.2343％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。

公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）表决情况：

1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；

反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0565％；

弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。

其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占出席会
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128％。

表决结果：通过。

2.审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案

同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；

反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0569％；

弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。

其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128％。

表决结果：通过。

3.审议关于 2025 年度利润分配预案的议案

同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；

反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0512％；

弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。

其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187％。

表决结果：通过。

4.审议关于 2026 年中期分红安排的议案

同意 364,2……
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