公告日期：2025-05-07

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-019

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司2024年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日，公司第
十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。

2.网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）。

（七）出席对象：

1.于 2025 年 5 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭 矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 审议 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 审议《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 审议关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 审议关于 2025 年中期分红安排的议案 √

7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议所有议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-009）、第十届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-010）及相关公告。

（三）其他说明

公司独立董事将……
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