公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－048

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款 拟修订后条款

第五条 独立董事候选人应当具有独立 第五条 独立董事候选人应当具有独立性，
性，下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：

…… ……

前款第（四）项、第（五）项及第（六） 前款第（四）项、第（五）项及第（六）
项中的公司控股股东、实际控制人的附属企 项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且
则》第 6.3.4 条规定，与公司不构成关联关系 按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规
的附属企业。 定未与公司构成关联关系的企业。

…… ……

第十三条 独立董事行使下列特别职权： 第十三条 独立董事行使下列特别职权：

…… ……

独立董事行使本条第一款所列职权的，公 独立董事行使本条第一款所列职权的，公
司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，
公司应当披露具体情况和理由。 公司应当披露具体情况和理由。

独立董事聘请中介机构的费用及其他行
使职权时所需的费用由公司承担。

第十七条 出现下列情形之一的，独立董 第十七条 出现下列情形之一的，独立董事
事应当及时向深圳证券交易所报告： 应当及时向深圳证券交易所报告：

…… ……

（三）董事会会议资料不完整或者论证不 （三）董事会会议资料不完整、论证不充
充分，二名及以上独立董事书面要求延期召开 分或者提供不及时的，两名及以上独立董事联 董事会会议或者延期审议相关事项的提议未 名书面要求延期召开董事会会议或者延期审议

被采纳的； 相关事项的提议未被采纳的；

（四）对公司或者其董事、监事、高级管 （四）对公司或者其董事、高级管理人员
理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董 涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未
事会未采取有效措施的； 采取有效措施的；

（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他 （五）严重妨碍独立董事履行职责的其他
情形。 情形。

第十八条 独立董事应当向公司年度股东 第十八条 独立董事应当向公司年度股东
会提交述职报告并披露，独立董事年度述职报 会提交述职报告并披露，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披 告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披
露，述职报告应当包括下列内容： 露，述职报告应当包括下列内容：

…… ……

（三）对《主板上市公司规范运作》所列 （三）审计委员会、提名委员会、薪酬与
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 考核委员会、战略与 ESG 委员会审议事项及本审议事项及本制度第十二条所列事项进行审 制度第十二条所列事项进行审议和行使本制度议和行使本制度第十三条第一款所列独立董 第十三条第一款所列独立董事特别职权的情
事特别职权的情况； 况；

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