公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－045

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款 拟修订后条款

第三条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集公司股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
告工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东会的决议； （三）制定公司战略和中长期规划，决定公
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 司的经营计划、投资计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （四）制定公司的年度财务预算方案和决算
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案；

方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 方案；

行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 行债券或者其他证券及上市方案；

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 （八）在股东会授权范围内，决定公司对外
委托理财、关联交易等事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（九）决定公司内部管理机构的设置； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；批准一
（十）决定公司因《公司章程》第二十四条 定金额以上的其他融资方案，批准资产减值准备
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 财务核销事项；

形收购本公司股份； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或解聘公司总经理、董事会秘 （十）决定公司因《公司章程》第二十五条
书；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 形收购本公司股份；

事项和奖惩事项； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董
（十二）制订公司的基本管理制度； 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
（十三）制订公司章程的修改方案； 项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
（十四）管理公司信息披露事项； 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
（十五）向股东会提出聘请或更换为公司审 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

计的会计师事务所； （十二）制定公司的基本管理制度；

（十六）听取公司总经理的工作汇报及检查 （十三）制订《公司章程》的修改方案；
总经理的工作； （十四）管理公司信息披露事项；

（十七）法律、法规或公司章程规定，以及 （十五）向股东会提请聘请或者更换为公司
股东会赋予的其他职权。 审计的会计师事务所；

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
会审议。 总经理的工作；

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